شبكة غسل أموال بالمليارات تهز القطاع البنكي: شركات وهمية وعمليات تجارية مزيفة تحت مجهر التحقيق

كشفت مصادر مطلعة أن شكوكاً قوية حول عمليات تحويل مالي مشبوهة بين مجموعة من الشركات دفعت مسؤولين في مجموعتين بنكيتين إلى دق ناقوس الخطر، بعد رصد تحويلات متكررة تفتقر لأي أساس تجاري واضح أو علاقات عمل بين الأطراف المعنية.   وبحسب نفس المصادر، فإن تنسيقاً بين المسؤولين البنكيين أفضى إلى الاشتباه في مصادر هذه الأموال، […]