تحقيقات تطال رجال أعمال مغاربة بعد تحويل ملايين الدولارات إلى صناديق خليجية مشبوهة

أوردت جريدة الصباح أن مراقبي مكتب الصرف شرعوا في افتحاص وثائق مالية تعود لعدد من رجال الأعمال المغاربة، قاموا بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، بدعوى الاستثمار في مشاريع لصناديق استثمار توجد مقراتها بإحدى دول الخليج. التحقيقات الجارية لا تقتصر فقط على الجانب الإداري أو المالي، بل تسير بالتوازي مع تحقيقات قضائية، تتعلق بشبهات تهريب أموال تحت غطاء الاستثمار الخارجي، ما يطرح علامات استفهام حول شرعية تلك العمليات وتطابقها مع القوانين المنظمة لتدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج.